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600231 : 凌钢股份第五届董事会第二十八次会议决议公告

时间:2018-01-16 16:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
股票代码 600231债券代码 122087股票简称 凌钢股份债券简称 11凌钢债编号 临2014 025凌源钢铁股份有限公司第五届董事会

  股票代码:600231 债券代码:122087
  股票简称:凌钢股份 债券简称:11 凌钢债
  编 号:临 2014-025
  凌源钢铁股份有限公司
  第五届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于 2014 年 10 月 16 日
  在公司会议中心召开,本次会议通知已于 2014 年 10 月 8 日以专人送达、传真方
  式发出。会议应到董事 9 人,实到 9 人。会议由董事长张振勇先生主持,监事和
  高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定,
  会议经表决一致通过了以下事项:
  1、2014 年第三季度报告正文及全文。
  赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  2、关于会计政策变更的议案。根据财政部新修订的一系列《企业会计准则》
  相关规定,公司需对以下会计政策进行变更:
  (1)将不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价
  值不能可靠计量的长期股权投资, “长期股权投资”
  由 调至“可供出售金融资产”
  核算,此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的
  影响为调增 2014 年 9 月 30 日“可供出售金融资产”3,751 万元,调减“长期股
  权投资”3,751 万元;对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”
  年初数 3,775 万元,调减“长期股权投资”年初数 3,775 万元。
  (2)将未在当期损益项目确认的各项利得和损失由“资本公积”调至“其
  他综合收益”核算,此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当
  期财务报表的影响为调增 2014 年 9 月 30 日“其他综合收益” 万元, “资
  503 调减
  本公积”503 万元;对期初财务报表的影响为追溯调增“其他综合收益”年初数
  475 万元,调减 “资本公积”年初数 475 万元。
  赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  3、关于董事会换届选举的议案。鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公
  司法》和《公司章程》的规定,经股东提名,董事会提名委员会审核,推荐张振
  勇、郝志强、沈洵、卢亚东、苏辉、何志国为第六届董事会董事候选人(董事候
  选人简历附后);经公司董事会提名,推荐戚向东、刘继伟、韩凌为第六届董事
  会独立董事候选人(独立董事候选人简历附后)。本议案需经公司股东大会审议,
  公司董事选举采取累积投票制表决。
  上述三位独立董事候选人的有关材料按规定将报请上海证券交易所进行审
  核,经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人。
  赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生对本议案发表了独立意见,认
  为上述董事候选人符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,
  、
  提名程序完备合法,同意将本议案提交公司股东大会审议。
  4、关于续聘会计师事务所的议案。拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普
  通合伙)为公司提供审计服务,聘期一年,自 2014 年 6 月至 2015 年 6 月。2013
  年度财务审计费用报酬为 120 万元,内控审计费用报酬为 50 万元。本议案需经
  公司股东大会审议。
  赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生对本议案发表了独立意见,认
  为公司拟续聘的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已经取得“从事证券相
  关业务许可证”,该项议案事前已经半数以上独立董事认可,并由董事会审计委
  员会审议后提交董事会审议,程序合法,同意将本议案提交公司股东大会审议。
  5、关于 1#棒材机组改造工程的议案。随着生产效率的提高,公司一轧厂 1#
  棒材生产线加热炉、轧机主电机及冷剪机等已不能满足生产需要,公司决定自筹
  资金 2000 万元对其进行改造。项目主要内容:对现加热炉进行加长、增大粗轧
  轧辊辊径、更换部分电机、 轧机增加油气润滑、增加两套穿水冷却装置、加装
  一台利旧修复的 500t 冷剪机、收集台架增加一段约 30 米长的辊道。项目计划于
  2014 年 12 月底完成。项目完成后,年可提高产品产量 20 万吨,还可提高产品
  成材率,延长轧机轴承使用寿命,减少换辊换导卫频次,进一步降低生产成本。
  赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  6、关于 3#LF 炉工程的议案。鉴于特钢厂生产优特钢时,2 座 LF 炉精炼与 2
  台铸机生产周期不相匹配,为保证优特钢生产需要,公司决定自筹资金 5000 万
  元在特钢厂新建 3#LF 炉一座及其附属设施。项目计划于 2015 年 5 月底完成。项
  目完成后,可以延长精炼周期,提高钢水的洁净度,为连铸提供优质钢水,提高
  优特钢产品质量。
  赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  7、关于召开 2014 年第二次临时股东大会有关事宜。详见《凌源钢铁股份有
  限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知》(临 2014-027)
  赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告
  附:第六届董事会董事候选人简历
  凌源钢铁股份有限公司董事会
  2014 年 10 月 18 日
  第六届董事会董事候选人简历
  张振勇先生:54 岁,中共党员,大学学历,教授级高级工程师。曾任凌源
  钢铁公司朝阳焦化厂厂长,凌源钢铁公司副经理,凌源钢铁集团有限责任公司副
  总经理、党委书记,朝阳龙山资产管理有限公司董事长,凌钢集团锦西钢管有限
  责任公司经理,凌钢集团北票矿业有限责任公司、建平县荣田矿业有限公司董事
  长,本公司总经理。现任凌源钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书
  记,朝阳龙山资产管理有限公司董事,北票永山矿业有限公司、赤峰虞山矿业有
  限公司、凌源傲翼新能源有限公司、凌源红山矿业有限公司、宁城怡山矿业有限
  公司、建平磷铁矿业有限公司、朝阳天翼国基新材料有限公司、凌源钢铁国际贸
  易有限公司、本公司董事长。
  郝志强先生:56 岁,中共党员,大学学历,教授级高级工程师。曾任凌源
  钢铁公司烧结厂厂长、总调度室总调度长,凌源钢铁集团有限责任公司董事、副
  总经理,建平县荣田矿业有限公司董事,本公司副总经理、总经理,凌钢股份北
  票保国铁矿有限公司董事长。现任凌源钢铁集团有限责任公司党委书记、董事、
  副总经理,朝阳龙山资产管理有限公司董事长,凌源傲翼新能源有限公司、宁城
  怡山矿业有限公司、建平磷铁矿业有限公司董事,本公司副董事长。
  沈洵先生:53 岁,大学学历,中共党员,高级工程师。曾任凌源钢铁集团
  有限责任公司质检部副部长、全质办副主任、中宽热轧带钢厂筹建处副主任,本
  公司中宽热轧带钢厂副厂长、厂长,本公司计划管理部经理,本公司副总经理,
  建平县荣田矿业有限公司董事,凌源钢铁集团有限责任公司副总经理。现任凌源
  傲翼新能源有限公司、宁城怡山矿业有限公司、建平磷铁矿业有限公司董事,凌
  钢股份北票钢管有限公司董事长,沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢(大连)钢
  材经销有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司、朝
  阳天翼新城镇建设发展有限公司董事长,凌源钢铁国际贸易有限公司董事、总经
  理,本公司董事、总经理、 党委书记 ,凌钢国贸(香港)有限公司执行董事。
  卢亚东先生:54 岁,中共党员,大学学历,教授级高级工程师。曾任包头
  钢铁学院助教,凌源钢铁公司一轧厂副厂长,凌源钢铁集团有限责任公司机动处
  副处长、机动部部长,凌源钢铁集团有限责任公司副总经理;现任凌源钢铁集团
  有限责任公司、朝阳龙山资产管理有限公司董事,凌钢集团工程建设项目管理咨
  询有限公司、凌源钢铁集团设计研究有限公司、凌源钢铁热电有限责任公司董事
  长,凌源傲翼新能源有限公司董事,本公司董事、副总经理、 党委副书记 。
  苏辉先生,48 岁,中共党员,高级工程师。曾任本公司钢管厂副厂长、厂
  长、总调度室总调度长、供销公司经理,公司副总经理、总经理、董事,沈阳凌
  钢钢材销售有限公司、凌钢(大连)钢材经销有限公司、凌钢锦州钢材经销有限
  公司、北京凌钢物资供销有限公司、凌钢股份北票钢管有限公司董事长,凌钢股
  份北票保国铁矿有限公司董事,凌源钢铁集团有限责任公司副总经理。现任本公
  司副总经理、工会主席。
  何志国先生,39 岁,大学学历,高级会计师。曾任本公司财务部副经理,
  凌源钢铁集团有限责任公司财务部部长,本公司副总会计师,凌钢集团北票矿业
  有限责任公司、赤峰虞山矿业有限公司、凌源红山矿业有限公司、北票永山矿业
  有限公司董事。现任沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢(大连)钢材经销有限公
  司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司、凌钢股份北票保
  国铁矿有限公司、朝阳天翼新城镇建设发展有限公司、凌源钢铁国际贸易有限公
  司董事,凌钢股份凌源再生资源开发有限公司、凌钢股份北票钢管有限公司监事,
  本公司董事、董事会秘书、总会计师兼财务部经理。
  戚向东,68 岁,中共党员,大学学历,高级会计师,研究员。曾任河北宣
  化钢铁公司管理干部,河北省冶金工业厅处长,冶金部副司长,中国钢铁协会常
  务副秘书长,首席分析师,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司、济南钢铁股份
  有限公司独立董事。现任冶金价格协会会长、本公司独立董事。
  刘继伟先生,53 岁,中共党员,会计学博士、会计学教授,中国注册会计
  师。曾任沈阳工业大学教师、沈阳财经学院教务处副处长、沈阳大学教务处副处
  长、沈阳大学高等职业技术学院院长、东北财经大学职业技术学院院长、沈阳惠
  天热电股份有限公司独立董事。现任东北财经大学总会计师兼财务处处长,广发
  证券股份有限公司、大连银行股份有限公司和辽宁华孚环境工程股份有限公司独
  立董事。
  韩凌先生,43 岁,中共党员,硕士研究生。曾任长江水利委员会机电设计
  院机电设计工程师,北京贸通鸿联技术有限公司总经理,首都信息发展股份有限
  公司战略管理部副总经理,Experian 亚太区企业投资部总监、中国区业务拓展
  部总监、中国区代理董事总经理,新华信公司董事,亿美软通公司董事。现任北
  京艾信技术有限公司执行总裁。
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