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凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

时间:2018-01-11 07:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
股票代码:600231 债券代码:122087股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债 编 号:临2013-018凌源钢铁股份有限公司第

  股票代码:600231 债券代码:122087

  股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债 编 号:临2013-018

  凌源钢铁股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

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凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年6月6日在公司会议中心以现场表决方式召开,本次会议通知和材料已于2013年6月3日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长张振勇先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项:

  1、关于变更董事的议案。因董事苏辉先生已被任命为凌钢集团公司副总经理,导致公司关联董事人数超过董事会半数以上,董事会拟提请股东大会免去其董事职务,并提名补选沈洵先生(简历附后)为公司第五届董事会董事候选人,任期与本届董事会一致,至2014年10月18日。本议案需经公司股东大会审议。

  赞成9票,反对0票,弃权0票。

  独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生对上述变更董事的议案发表了独立意见,认为上述变更董事符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,程序合法。同意将变更董事的议案提交公司股东大会审议。

  2、关于向四家经销性子公司委派董事的议案。

  委派公司总经理沈洵先生、公司总会计师何志国先生、公司销售公司经理刘威先生为凌钢(大连)钢材经销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司董事。

  委派沈洵先生为上述四家经销性子公司董事长候选人。

  苏辉先生、李胜运先生不再担任凌钢(大连)钢材经销有限公司董事。

  苏辉先生、杨志远先生不再担任沈阳凌钢钢材销售有限公司董事。

  苏辉先生、祁海成先生不再担任凌钢锦州钢材经销有限公司董事。

  苏辉先生、柴树风先生不再担任北京凌钢物资供销有限公司董事。

  赞成9票,反对0票,弃权0票。

  3、关于调整凌钢股份北票钢管有限公司董事的议案。

  鉴于苏辉先生职务发生变动,不再担任凌钢股份北票钢管有限公司董事、董事长,公司委派总经理沈洵先生为该公司董事、董事长。

  赞成9票,反对0票,弃权0票。

  4、关于调整凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事的议案。

  由于孙洪文先生退休,不再担任凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事,公司委派副总经理杨宗成先生为该公司董事、董事长,毛凤海先生不再担任该公司董事长。

  赞成9票,反对0票,弃权0票。

  5、关于增加3家经销性子公司注册资本的议案。由于销量的提高和参与投标项目的要求,公司决定将凌钢(大连)钢材经销有限公司注册资本由51万元增加至1000万元、凌钢锦州钢材经销有限公司注册资本由100万元增加至1000万元、北京凌钢物资供销有限公司注册资本由50万元增加至1000万元。

  赞成9票,反对0票,弃权0票。

  6、关于建设信息化应用系统的议案。随着公司规模的扩大和管理精细化的需求,公司决定自筹资金5710万元建设覆盖全公司主体业务的管理信息系统,以提高公司的整体管理水平,优化业务流程,规范操作程序,完善管控体系。项目的主要内容为建设覆盖计划、生产、质量、出厂、销售及成本、物料管理的产销系统;建设覆盖所有生产线的生产制造执行系统;建设采购、协同办公、统计、检化验、人力资源、工程项目管理、能源管控系统以及相关主机、网络、设备供货及集成等。项目计划于2015年12月完成。项目完成后将实现管理流程的落地、协同、提升,形成业务、财务一体化,降低管理风险;能够实现从原料采购、订单接收、生产过程、质量控制、产品销售、财务结算以及成本核算的全流程业务信息化管理。可有效减少资金积压,加快存货周转,节约资金成本;优化产品设计、改善技术经济指标;提升企业快速响应能力,增强竞争能力。

  赞成9票,反对0票,弃权0票。

  7、关于召开2013年第一次临时股东大会有关事宜。(详见《凌源钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知》)

  赞成9票,反对0票,弃权0票。

  凌源钢铁股份有限公司董事会

  2013年6月8日

  沈洵先生:52岁,大学学历,中共党员,高级工程师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司质检部副部长、全质办副主任、中宽热轧带钢厂筹建处副主任、本公司中宽热轧带钢厂副厂长、厂长;本公司计划管理部经理、本公司副总经理、凌源钢铁集团有限责任公司副总经理。现任本公司总经理。

  股票代码:600231 债券代码:122087

  股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债 编 号:临2013-019

  凌源钢铁股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  是否提供网络投票:否

  公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

  凌源钢铁股份有限公司董事会于2013年6月6日在辽宁省凌源市公司会议中心召开了第五届董事会第十五次会议。会议决定于2013年6月24日召开公司2013年第一次临时股东大会,现将具体事宜通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次:2013年第一次临时股东大会

  2.会议召集人:公司董事会

  3.会议召开时间:2013年6月24日上午9:00

  4.会议方式:现场投票表决

  5.会议地点:辽宁省凌源市公司会议中心

  二、会议审议事项

  1.关于变更董事的议案。

  三、会议出席对象

  1.本公司董事、监事和高级管理人员;

  2.公司聘请的律师;

  3.截止2013年6月17日(星期一)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议。(授权委托书附后)

  四、登记方法

  1.登记手续:

  法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明及本人身份证(若法定代表人亲自出席会议)办理登记手续。

  个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。

  代理人出席会议需加持委托人授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证办理登记手续。

  异地股东可通过信函、传真方式登记。

  2.登记时间:2013年6月18日(上午8:00—11:00,下午13:00—16:00)

  3.登记地点:凌源钢铁股份有限公司证券法律事务部

  五、其他事项

  1.会期半天,与会股东交通和食宿费自理

  2.公司地址:辽宁省凌源市钢铁路3号

  邮编:122500

  联系人:王宝杰 、李晓春

  联系电话:0421-6838259

  传真:0421-6831910

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

  凌源钢铁股份有限公司董事会

  2013年6月8日

  附1:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席凌源钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并行使表决权。

  委托人(签名): 受托人(签名):

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托人股东帐号:

  委托人持股数:

  (法人股股东单位公章) 委托日期:2013年 月 日

  序号

  议案内容

  同意

  反对

  弃权

  1

  关于变更董事的议案

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附2:

  回 执

  截止2013年 月 日我单位(个人)持有凌源钢铁股份有限公司股票 股,拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

  股东帐号:

  持股数:

  出席人姓名:

  股东签名(盖章):

  2013年 月 日

  注:授权委托书和回执剪报及复印件均有效。

(责任编辑:admin)
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