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凌钢股份董事会审计委员会决议

时间:2017-12-19 16:25来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
凌源钢铁股份有限公司董事会审计委员会决议2016年11月27日 凌源钢铁股份有限公司第六届董事会审计委员会会议在公

  凌源钢铁股份有限公司董事会审计委员会决议

  2016 年 11 月 27 日,凌源钢铁股份有限公司第六届董事会审计委员会会议

  在公司会议中心召开,3名委员全部出席。会议由召集人刘继伟先生主持,会议

  经表决一致认为:

  1、公司自筹资金收购控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)的两座 120 吨转炉及相关资产和 2300m3高炉及相关资产,每年可减少关联采购金额 36亿元以上,关联销售金额 30亿元以上,有利于进一步提升公司的法人治理水平,规范公司运作。

  2、上述资产是公司生产优特钢的关键设备,关系公司“普转特”战略的成败。收购完成后,可理顺公司的生产管理和供需关系,优化优特钢生产工艺流程,丰富产品结构,有利于提高公司优特钢产品质量,增强市场竞争能力;有利于公司实现战略转型和可持续发展,对公司的独立性不产生影响。

  3、本次交易标的以评估值作为定价依据,遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允。公司与凌钢集团在《高炉及相关资产转让协议》中作出的特别约定维护了公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。

  4、凌钢集团于 2014年 6月 19日与信达金融租赁有限公司(以下简称“信达金融”)就本次收购的两座 120吨转炉及 2300m3高炉部分资产签订融资租赁事宜,公司已进行妥善安排,不影响本次资产的收购。

  5、凌钢集团及本次收购的两座 120吨转炉和 2300m3高炉是中华人民共和国

  工业和信息化部首批公布的符合《钢铁行业规范条件(2012年修订)》的钢铁企业及装备,不属于落后产能。

  综上,我们同意该项关联交易并提交公司董事会和股东大会审议。

  凌源钢铁股份有限公司董会事审计委员会

  2016 年 11 月 27 日(本页无正文,为凌源钢铁股份有限公司董事会审计委员会决议签字页)刘继伟 戚向东 卢亚东
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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