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凌源钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案

时间:2017-12-05 07:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
凌源钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案

凌源钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案

 
 
  声 明

  1、凌源钢铁股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

  3、凌源钢铁股份有限公司本次非公开发行股票预案(以下简称:“本预案”)是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

  特别提示

  1、本次非公开发行股票方案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

  2、本次发行对象为不超过10名的特定投资者。发行对象范围为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等。

  3、本次非公开发行股票的数量不超过37,837.84万股(含本数),募集资金总额不超过140,000万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的,本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

  4、本次非公开发行股票的发行价格不低于按以下原则确定的价格:(1)定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%;(2)2012年底经审计的每股净资产(若进行分红,则需考虑利润分配影响);(3)发行前最近一期经审计的每股净资产。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求,根据发行对象的申购报价情况,遵循价格优先原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行底价将进行相应调整。

  5、本次募集资金拟用于以下项目:(1)收购凌源傲翼新能源有限公司75%股权;(2)五家子油页岩综合开发利用项目。其中,傲翼新能源的历史财务数据未经审计、股权价格系根据预评估结果确定,该标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行预案补充公告中予以披露。

  6、本次发行尚需经过股东大会审议并经中国证券监督管理委员会核准方可实施。

  释 义

  除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:本次发行指凌源钢铁股份有限公司本次非公开发行不超过37,837.84万股A股的行为本公司、上市公司、发行人、凌钢股份指凌源钢铁股份有限公司凌钢集团指凌源钢铁集团有限责任公司朝阳市国资委指朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会傲翼新能源指凌源傲翼新能源有限公司龙山公司指朝阳龙山资产管理有限公司尊远投资指大连尊远投资有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元油页岩指一种矿石,由藻类等低等浮游生物经腐化作用和煤化作用而生成,属于非常规油气资源;以资源丰富和开发利用的可行性而被列为21世纪非常重要的接替能源,它与石油、天然气、煤一样都是不可再生的化石能源页岩油指  以页岩为主的页岩层系中所含的石油资源,其中包括泥页岩孔隙和裂缝中的石油,也包括泥页岩层系中的致密碳酸岩或碎屑岩邻层和夹层中的石油资源;在固体矿产领域页岩油是一种人造石油,是油页岩干馏时有机质受热分解生成的一种褐色、有特殊刺激气味的粘稠状液体产物。

  第一节 本次非公开发行概要

  一、本公司基本情况

  名 称:凌源钢铁股份有限公司

  英 名 称:Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd

  股票上市地:上海证券交易所

  证券简称 :凌钢股份

  证券代码 :600231

  注册资本 :80,400.22万元

  注册地址 :辽宁省凌源市钢铁路3号

  办公地址 :辽宁省凌源市钢铁路3号

  法定代表人:张振勇

  董事会秘书:文 广

  联系电话 :86-421-6838192

  联系传真 :86-421-6831910

  邮政编码 :122500

  电子邮箱 :lggf_zqb@yahoo.com.cn

  二、本次非公开发行的背景和目的

  (一)本次非公开发行的背景

(责任编辑:admin)
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