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凌源钢铁股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

时间:2017-11-24 03:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
凌源钢铁股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告,董事会秘书 钢铁股份 股份有限公司

(原标题:凌源钢铁股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告)

股票代码:600231 债券代码:122087

股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债

编 号:临2016-022

凌源钢铁股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年6月27日接到董事会秘书何志国先生的辞职报告,何志国先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。

公司对何志国先生担任公司董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2016年6月28日

股票代码:600231 债券代码:122087

股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债

编 号:临2016-023

凌源钢铁股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年6月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2016年6月24日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人,实参加9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项:

一、关于聘任董事会秘书的议案。鉴于何志国先生已辞去公司董事会秘书职务,经董事长张振勇先生提名,董事会提名委员会审查,聘任王宝杰先生(简历附后)任公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,至2017年11月。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事戚向东先生、刘继伟先生和韩凌先生对上述聘任高级管理人员的议案发表了独立意见,认为上述聘任高级管理人员符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,程序合法。同意对上述高级管理人员的聘任。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2016年6月28日

王宝杰简历

王宝杰先生,44岁,大学学历,高级经济师。曾任本公司证券事务代表、证券法律事务部副经理、董事会秘书办公室副主任。现任本公司董事会秘书兼董事会秘书办公室主任。

(责任编辑:admin)

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