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凌钢股份关于调增2017年度日常关联交易金额的公告

时间:2017-11-17 20:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
股票代码 600231债券代码 122087股票简称 凌钢股份债券简称 11凌钢债编号 临2017 048凌源钢铁股份有限公司关于调增2017年

  股票代码:600231 债券代码:122087

  股票简称:凌钢股份 债券简称:11凌钢债

  编 号:临 2017-048凌源钢铁股份有限公司

  关于调增 2017 年度日常关联交易金额的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次调整的关联交易属日常关联交易,是基于公司及公司子公司正常生产经营需要所发生的,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。

  ●公司 3 名关联董事回避了该项关联交易议案的表决,该项关联交易需提交公司股东大会审议。

  一、日常关联交易基本情况

  根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,本公司已于 2017 年 3月 3日披露了《凌源钢铁股份有限公司 2017 年度日常关联交易公告》(详见本公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站上的临 2017-015号公告)。

  受原燃材料价格上涨和公司生产作业率提高产量增加等因素影响,公司预计

  2017年度向关联人购买材料、接受劳务和向关联人销售材料、提供劳务等发生的关

  联交易金额较年初预计的增幅较大。因此,公司需对 2017年度日常关联交易额度进行部分调增。

  (一)日常关联交易履行的审议程序2017 年 10 月 20 日,公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调

  增 2017 年度日常关联交易金额的议案》,关联董事郝志强先生、文广先生和卢亚东

  先生在表决该议案时进行了回避,其余六名非关联董事一致同意表决通过了该议案。

  公司独立董事戚向东先生、刘继伟先生、韩凌先生对该项关联交易事前予以认可,并在董事会上发表了独立意见。

  监事会和独立董事认为:公司本次调增 2017 年度日常关联交易金额主要是由于

  2017年度钢铁行业市场回暖,各种原燃材料价格增长幅度较大和公司生产作业率提

  高产量增加,导致公司日常关联交易金额超出预计较多的情况下做出的。调整后的关联交易定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件仍按原协议内容执行,未发生重大变化。关联交易价格公允、合理,表决程序合法,不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将该项关联交易提交公司股东大会审议。

  本议案需提交公司股东大会批准,关联股东对该项关联交易应当回避表决。

  (二)本次关联交易调整情况

  单位:万元关联交易类别关联人

  2017年度预计金额本次调增金额

  调整后 2017年度预计金额

  2017年 1—9月份实际发生金额向关联人购买材料凌源钢铁集团有限责任公司

  235554.44 167000.00 402554.44 287877.56向关联人购买动力凌源钢铁集团有限责任公司

  116995.38 0 116995.38 85177.77向关联人购买热力凌源钢铁集团有限责任公司

  54082.00 0 54082.00 38524.42接受关联人提供的劳务凌源钢铁集团有限责任公司

  7240.00 4200.00 11440.00 8581.04凌源钢铁运输有限责任公司

  6480.00 250.00 6730.00 5048.72向关联方

  租赁资产、土地、会议室等凌源钢铁集团有限责任公司

  1706.50 0 1706.50 1235.40向关联人销售材料凌源钢铁集团有限责任公司

  104817.93 1430.00 106247.93 76583.55凌源钢铁热电有限责任公司

  798.00 0 798.00 408.29凌源钢铁运输有限责任公司

  218.00 0 218.00 111.12向关联人提供的劳务凌源钢铁集团有限责任公司

  293.16 3800.00 4093.16 297.82向关联人出租房屋等凌源钢铁集团有限责任公司

  168.00 0 168.00 127.23

  二、关联方介绍和关联关系

  1.凌源钢铁集团有限责任公司,成立于1998年7月14日,注册资本为16亿元,住

  所:辽宁省凌源市钢铁路3号;法定代表人:郝志强;是由原凌源钢铁公司改制而设立的,性质为国有独资的有限责任公司。凌钢集团公司是公司发起人和第一大股东,持有本公司870873278股股权,占总股本的34.57%。凌钢集团的实际控制人为朝阳市国有资产监督管理委员会。截止2017年6月末,该公司净资产76.9亿元,资产负债率为 71.33%,2017年1—6月份净利润为3.4亿元。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的关联关系情形。

  2.凌源钢铁运输有限责任公司,系公司控股股东凌钢集团公司的全资子公司,

  成立于2013年9月30日,注册资本为2000万元,住所:凌源市莫胡店;法定代表人:

  马育民;性质为有限责任公司。主营公司专用线铁路货物运输、货物装卸与搬运、铁路器材销售。截止2017年6月末,该公司净资产6466.38万元,资产负债率为5.53%,2017年1—6月份净利润为482.66万元。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规

  则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

  上述关联方依法存续,资信情况良好,与本公司存在长期的持续性的关联关系,具备持续经营和服务的履约能力,支付等履约能力正常,未发生违约情形,对本公司支付的款项不会形成坏账。

  上述公司的财务数据未经审计。

  三、关联交易定价原则

  有国家定价的,应当适用国家定价;若无国家定价,应首先适用市场价格;若无国家定价及市场价格,应由甲乙双方协商确定。

  本次调增后的关联交易定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件仍按原协议内容执行,未发生重大变化。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  本次调增日常关联交易金额主要是由于市场变化引起的,调增后的关联交易定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件仍按原协议内容执行,未发生重大变化。关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响,未对公司的独立性产生影响。

  五、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第三十二次会议决议

  2、独立董事事前认可文件和独立意见

  3、公司第六届监事会第十八次会议决议特此公告凌源钢铁股份有限公司董事会

  2017年 10月 21日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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