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三江购物俱乐部股份有限公司第一届董事会第十

时间:2018-02-11 16:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
三江购物俱乐部股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知 ...三江

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2011-23

三江购物俱乐部股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次会议于2011年10月19日上午九点在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名,全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

一、关于审议《公司第二届董事会董事、独立董事候选人》的议案;其中独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后报请股东大会选举;

董事候选人:陈念慈、黄跃林、严谨、王艳

独立董事候选人:葛定昆、郑曙光、周夏飞

以上议案同意票6票、反对票0票、弃权票0票

本议案尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

(个人简历附后)

二、关于审议《2011年第三季度报告全文及正文》的议案;

以上议案同意票6票、反对票0票、弃权票0票

三、关于审议《免去王意芬女士财务部总经理》的议案;

以上议案同意票6票、反对票0票、弃权票0票

四、关于审议《任命王意芬女士为审计部负责人》的议案;

以上议案同意票6票、反对票0票、弃权票0票

(个人简历附后)

五、关于审议《提请召开2011年第二次临时股东大会》的议案。

以上议案同意票6票、反对票0票、弃权票0票

会议通知如下:

一、 召开会议基本情况

(一) 会议召集人:公司董事会

(二) 会议时间:2011年11月15日(星期二)上午9:00分

(三) 会议地点:浙江省宁波市海曙区新芝路17号公司培训学校

(四) 会议方式:与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案。

二、 会议审议事项

(一) 审议《公司第二届董事会董事、独立董事候选人》的议案;

(二) 审议《公司第二届监事会监事候选人》的议案;

三、 会议出席对象

(一) 截止2011年11月9日(星期三)交易结束后,在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,在完成登记程序后,有权参加会议;

(二) 公司董事、监事及高级管理人员;

(三) 公司聘请的见证律师及其他人员。

四、 会议登记办法

(一) 登记手续:

1、 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证;

2、 法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记;

3、 异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码:0574-83886806)。

(二) 登记地点:

浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼

(三) 登记时间:

2011年11月11日(星期五)9:00-11:3013:00-16:00

五、 其他事项

(一) 会议费用:本次会议按有关规定不发礼品和有价证券;与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理;为保证会场的秩序,未进行参会登记的股东,公司将不作参加会议的安排。

(二) 联系地址:浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼

联系人:泮霄波、叶培君 联系电话:0574-83886810

传真:0574-83886806 邮政编码:315010

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2011年10月19日

附件一:董事、独立董事候选人简历:

姓名:陈念慈,

国籍:中国(无境外居留权)

性别:男

出生年月:1951年11月

简历:中欧国际工商学院工商管理硕士,曾任宁波第二百货商店副经理、经理,宁波百货公司第一副总经理、总经理,宁波市政府财贸办公室处长、副主任,三江有限总经理、总裁、董事长。现任三江购物董事长、总裁,上海和安投资管理有限公司执行董事。

姓名:黄跃林

国籍:中国(无境外居留权)

性别:男

出生年月:1953年9月

(责任编辑:admin)
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