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三江购物第三届监事会第十五次会议决议公告

时间:2018-01-06 03:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2017-036 三江购物俱乐部股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

  证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2017-036

  三江购物俱乐部股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三江购物俱乐部股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2017年10月23

  日下午14:30在公司会议室召开,会议通知于2017年10月13日送达公司各监事。

  本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

  一、关于审议《三江购物2017年三季度报告》的议案

  公司第三届监事会全体监事对《三江购物2017年三季度报告》全文及正文进

  行了认真审核,全体监事一致认为:

  公司的2017年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

  信息披露管理制度的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2017年三季度的经营管理和财务状况。在出具本意见前,未发现参与2017年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票(内容详见同日上海证券交易所网站公告)

  二、关于审议《公司监事会换届选举》的议案

  鉴于公司第三届监事会即将届满,根据国家有关法律法规和《公司章程》等相关规定,监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由 3名监事组成,其中职工监事 1名。

  本届监事会推选罗资望、裘无恙为第四届监事会监事候选人。报 2017 年第

  一次临时股东大会批准后与职工代表监事郑谦一起组成公司第四届监事会。

  (个人简历附后)

  表决结果:同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。

  本议案需提交 2017年第一次临时股东大会审议

  附件:罗资望、裘无恙简历罗资望先生,中国国籍,无境外居留权,1981 年 5 月出生,大专学历,曾任沃尔玛中国有限公司门店防损主管、经理、高级经理和华北区资产保护高级培训经理,三江购物资产保护部培训经理、资产保护部副总经理、资产保护部总经理,广东大参林连锁药店有限公司监察部总监,现任三江购物总监、监事会主席。

  裘无恙先生,中国国籍,无境外居留权,1973 年 2 月出生,本科学历。曾

  任三江购物门店主管、门店经理、新店建设部高级经理、区域总经理,现任三江

  购物副总监、监事。

  三、关于审议《关于增加募投项目实施主体》的议案

  监事会认为:本次增加部分募投项目实施主体事项,有利于加快募集资金的使用,尽快产生效益,符合公司业务发展的实际状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《关于增加募投项目实施主体》的议案,并提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票(内容详见同日上海证券交易所网站公告)。

  本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议特此公告。

  三江购物俱乐部股份有限公司监事会

  2017 年 10 月 23 日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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