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[董事会]三江购物:第三届董事会第二十一次会议决议公告

时间:2017-12-13 20:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[董事会]三江购物:第三届董事会第二十一次会议决议公告

 

[董事会]三江购物:第三届董事会第二十一次会议决议公告


证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2017-027

三江购物俱乐部股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一
次会议于2017年8月16日上午9:00以通讯方式召开。会议通知按规定提前通
过邮件发送,并电话确认。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议
由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、 关于审议《三江购物2017年半年度报告》全文及摘要的议案


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票(内容详见同日上海证券交易所
网站公告)

二、 关于审议《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票(内容详见同日上海证券交易所
网站公告)

三、 关于审议《任命俞晓丹女士为审计部负责人》的议案


现公司审计部负责人王意芬因退休将不再担任审计部负责人职务,经董事会
审计委员会提名,提名俞晓丹女士为公司审计部负责人。经核查,俞晓丹女士未
持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的
股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,未曾受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒。俞晓丹女士的简历附后。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票




附简历:

俞晓丹,女,1986年9月出生,中国国籍,中共党员,杭州电子科技大学
会计学硕士学历,注册会计师。曾在渣打银行(中国)有限公司宁波分行中小企
业部、宁波世明会计师事务所有限公司审计部就职,现任三江购物审计部高级经
理。


四、 关于审议《公司设立全资子公司》的议案


随着各种技术的突破,消费的升级,顾客对体验的要求越来越高。根据公司
业务发展的需要,拟在原来已有业态的基础上,并依托于实体零售门店进行创新
升级。本公司拟以自有资金2,000万元人民币投资设立全资子公司—宁波安鲜生
活网络科技有限公司。


注册地:宁波市大榭开发区邻里中心

经营范围:

计算机网络专业领域内的技术开发并提供相关技术咨询及技术服务,计算机
系统集成的设计、安装、调试、维护,食品流通、服装、日用百货、家用电器、
食用农产品、粮食、家居用品、数码产品及配件、针纺织品、化妆品、办公用品、
体育用品及器材、玩具、汽车用品、汽摩配件、工艺品(文物除外)、五金交电、
计算机软硬件及配件(音像制品除外)、机械设备、化工产品(危险化学品除外)、
一类、二类医疗器械、花卉的批发、零售(店铺零售限分支机构),票务代理(航
空票务代理除外),餐饮管理,餐饮服务(限分支机构经营)。(暂定,以工商管
理部门核准的范围为准)。


本次设立子公司的事宜授权公司经营管理层组织实施。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票



特此公告。


三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2017年8月18日


  中财网

(责任编辑:admin)
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